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披着互金外衣 近400亿非法集资“中晋系”即将落幕
时间:2017-06-23  录入员:swjrj   阅读数:  文章来源:本网讯  字号:  T | T
金融之家6月20日讯,随着互联网金融的快速发展,披着“互联网金融”外衣,假借迎合国家政策,不少没有投资经验的准金融和非金融机构打着“投资咨询”“财务咨询”和“资产管理”的旗号,靠着“经济新业态”“金融创新”的幌子,向理财、众筹、期货、虚拟货币等纯粹“资本运作”形式转变,从事各种消费返利、养老投资等新型犯罪金融活动,非法集资活动也变得更加隐蔽,形式更加多样,“互联网+传销+非法集资”新模式案件也在近年来频发。
伴随非法集资的互联网化,涉案公司跨省市或跨区域经营现象很普遍,对于非法集资机构庞杂,账户众多,资金流向复杂,资产难追缴等问题也给监管加大了难度,各行业之间的监管空白地带也成为非法集资集中爆发区。在经历了“泛亚”“e租宝”“中晋系”等金融平台相继被曝光后,对于野蛮生长的互联网金融诈骗也在专项整治的“重拳”之下,数量和增速均有所回落。
以“中晋系”为例,在这个累计向2.5万名投资者非法吸收存款近399亿元的中晋资产非法集资诈骗案中,受害者有1.28万余人,未兑付金额超过52亿元近日有了最新的进展。
据上海市高级人民法院网显示,国太投资控股(集团)有限公司以及徐勤等10名被告人涉嫌集资诈骗案,将于6月23日上午9点30分在上海第二中级人民法院开庭审理。其中被告包括徐勤、朱凤洲、汤骏、陈佳菁、吴晔、陈亮、蒋晓羽、 孙坷柯、顾晓娴和李娜10人。而名单较去年10月13日的检方公告中新增朱凤洲和顾晓娴两人,都曾是上市公司前十大股东。
当时企业在28个省设立了分支机构,把资产转入3家上市公司,旗下还有100多家非上市公司,并收购了支付企业、融资担保公司等,始终穿着高大上的外衣,但实际上这些公司多数是空壳企业,没有实体投资项目,也没有真实贸易和经营盈利。即使打击及时,最终损失的资金也高达48亿多元。
以“私募股权投资基金”的名义,“中晋系”对外募集资金门槛极低,5万元即可购入“中晋系”理财产品。为了向更多人募集资金,在陆续成立的220余家销售理财产品的“有限合伙企业”中,每个基金募集总额达1亿元,其中投资金额小于100万元的投资人约1.26万人,投资总金额约为40亿元,如此数额庞大的流动资金却仅有一家到证监部门备案。
而投资者之所以选择如此相信“中晋系”,也是因为“中晋系”投资的120余家“产业公司”中,不仅细分为信息技术、金融、房地产、贸易和服务五大“产业条线”,还控股两家“上市公司”,摇身一变为有“实业”的金融投资平台。但最后经查证,这120余家公司绝大多数为空壳公司,仅十余家公司有着业务记录也和营业额明显不符。而如此庞大的资金也由“合伙企业”吸纳公众资金至国太控股,国太控股再用资金包装“子公司”、股市对冲。而公司的所有日??ǚ鸦褂型蹲收叩谋鞠⒁踩坷醋孕峦蹲收叩淖式?,只徐勤个人挥霍的公司资产就总计近5亿元人民币。
其实对于非法集资的形式多样化、手段隐蔽化、操作职业化、网络化的新趋势,各种假借互联网金融、电商、微商、虚拟货币等名义的理财方式令人眼花缭乱,非法集资犯罪活动中的新型手法也确实让人防不胜防。在监管的升级下,此类案件的高发势头有所遏制,但案件总量仍处于历史高位。当前民间投融资中介机构、P2P网络借贷、农民合作社、房地产、私募基金等领域仍是非法集资的重灾区。
据统计,2016年全国新发非法集资案件5197起、涉案金额2511亿元,同比分别下降14.48%、0.11%,虽然非法集资案件数和涉案金额近年来首次出现“双降”,但新发案件不断积压,化解处置压力较大,在监管部门不断严厉打击,依托互联网、大数据等高科技技术创新监管手段的同时,还需要投资人强化非法集资风险防控责任意识,正确识别非法集资活动和增强理性投资意识,共同遏制非法集资高发蔓延的势头。
最后一句:监管和违规作恶者,是猫捉老鼠的游戏。一明一暗,被骗的投资者最终还是要自己买单,虽然天网恢恢疏而不漏,中晋系的集资诈骗也终会有了断,但过程中的投资者在大快人心的同时,还是要多多提高自己的风险防范意识和判断能力,避免悲剧再次上演~

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